“抄家式”扣押可以休矣
前两天，新接的一起华东地区涉网络犯罪案件，又让我看到了“抄家式”查扣。最高法已经明确要求，严禁超权限、超范围、超标的、超时限查封、扣押、冻结财产，严格区分违法所得与合法财产。如…
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账户被冻结、财产被扣押，怎么办？
了解冻结、扣押、追缴与财产处置中的权利救济。
01 / 具体实践
相关公开案例
财产冻结与扣押的专题案例正在整理，您可先阅读下方办案心路与研究全文。
02 / 办案中的思考
办案心路
程序权利，往往是在一点点争取中实现的
从电子数据核查到控告监督，记录程序权利在具体办案中的争取。
阅读全文 ↗03 / 深入阅读
相关研究 · 15 篇
损失尚未发生，侵犯商业秘密罪的“损失数额”从哪里来？——合理许可使用费的适用、测算与审查
一名工程师离职前把核心图纸拷进移动硬盘，尚未交给任何人即案发；一家竞争企业收买对方工程师窃取芯片设计资料，芯片刚流片就被查获。这类案件的共同点是：权利人销量没有下降，行为人也还没有获利。
阅读全文 ↗境外涉虚拟币追缴：适用中国法是否意味着财产返还？
区分准据法、财产权证明、英国追缴程序与国内追赃路径，说明确定适用法律与实际追回财产之间的区别。
阅读全文 ↗单位罚金刑裁量的混乱现状与实务辩护抓手
单位罚金刑的裁量规范并不缺少，它们分散规定在多个层级、多个地域，对同一问题的结论却截然相反：单位与责任人的两笔罚金，有的省份为总额设上限，有的省份为总额设下限；单位罚金相对自然人的倍率及高低关系，各地规则不一。规范冲突之外，裁量说理长期缺席…
阅读全文 ↗涉案虚拟币处置地方规范中的辩护空间
上海市徐汇区人民检察院与上海市公安局徐汇分局于2024年8月29日会签《涉刑事诉讼虚拟币处置规范指引》，覆盖涉案虚拟币的查询固证、扣押保管与移送处置各环节，条文至今未见公开。该指引所处理的事项，在《刑事诉讼法》及其解释中缺乏对应规则，扣押对…
阅读全文 ↗账户流水＝犯罪数额：信息网络犯罪资金推定规则的适用边界与辩护应对
2022年《关于办理信息网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》第21条允许在涉案人数特别众多且客观条件受限时，按账户接收的资金数额认定犯罪数额。同一推定在2016年电信网络诈骗意见中已经出现，但当时只用于违法所得追缴；第21条把它推进…
阅读全文 ↗纯获利还是总额——违法所得计算方法的司法解释冲突与辩护选择
违法所得的计算是否扣除成本，我国刑事规范体系至今没有统一答案，同一语词之下并存着扣除、不扣除与区分处理三种算法。这一分歧可以经由三阶判断加以消解。第一阶确定该数额在个案中承担何种功能，作为刑事追缴对象的宜采相对总额原则，扣除中性成本而保留犯…
阅读全文 ↗虚拟货币跨境洗钱案件中穿透式审查的证据构建与主观明知认定——以上海宝山18亿洗钱案为切入点
在数字经济时代，金融犯罪的手段正经历着前所未有的技术迭代。传统的洗钱活动往往依赖于实体金融机构的账户体系，资金流转路径相对清晰，侦查机关通过调取银行流水即可描绘出资金的来龙去脉。虚拟货币的出现彻底打破了这一传统模式，其去中心化的底层架构和非…
阅读全文 ↗面对趋利性执法疑点，企业可以准备哪些监督材料？
结合检察规划中的涉企监督部署，梳理管辖、人身强制措施和查扣冻中的问题与材料准备。
阅读全文 ↗虚拟货币涉案金额认定的司法困境与辩护路径——以基准日选取为切入点
虚拟货币价格的高度波动性，使得涉案金额的认定在刑事司法实践中成为一个难以回避的争点。基准日的不同选取，足以导致同一案件的涉案金额相差数倍乃至数十倍，直接影响定罪与量刑结果。然而就虚拟货币涉案金额基准日的认定而言，现行法律及司法解释对此尚无明…
阅读全文 ↗涉虚拟货币洗钱：罪名、证据与财产处置的不同问题
评述涉虚拟货币洗钱研究中的罪名边界、链上证据与主观认识证明，以及追赃处置问题。
阅读全文 ↗企业资产被查封、扣押、冻结，如何提出实质审查？
区分证据保全与追赃目的，围绕财物关联性、查控范围、经营影响和案结后的返还提出审查思路。
阅读全文 ↗异地办案的管辖怎样审查：从法院退案报道谈起
区分合法异地办案与趋利性执法疑点，讨论管辖审查、羁押必要性与涉案财产处置之间的衔接。
阅读全文 ↗以虚拟货币为媒介非法外汇交易的侦查进路与辩护边界——基于福建涵江13.3亿非法换汇案的展开
近年来，随着外汇监管政策的收紧与区块链技术的发展，以虚拟货币（如USDT）为媒介的"对敲型"非法外汇交易呈现高发态势。福建涵江警方破获的13.3亿非法换汇大案，集中展现了当前司法机关打击此类犯罪的新型侦查路径：同步介入、资金穿透分析与声纹鉴…
阅读全文 ↗刑事财产保卫战：如何应对"模糊指控"下的资产追缴
刑事二审阶段，检察机关以"一审判决遗漏追缴违法所得"为由提出抗诉的情形在实务中日益普遍。此类抗诉的深层根源，往往不在于一审漏判，而在于公诉指控本身存在个人所得范围模糊、财产混同严重、分赃细节缺失、合法非法界限不清等问题。本文以被告人财产保全…
阅读全文 ↗刑事涉案资金冻结的程序规制与财产权保障
资金冻结作为刑事侦查中财产性强制措施之一，长期处于程序约束不足、监督救济缺位的制度困境之中。"趋利执法"与"远洋捕捞"现象的蔓延，揭示了现行规范体系在授权与限权之间的冲突。近年来，随着营商环境保护与民营经济发展被提升至国家战略高度，涉案资金…
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