业务尚未出事，如何提前防范风险？

社交平台事前合规与涉刑应对

将平台日常合规工作与刑事风险应对衔接，关注业务规则、履责记录与客观证据。

合规实践

见路不走：别人都在做，不等于你也能做

别人都在做，为什么不能成为判断自身业务刑事风险的依据。

非吸案中，职位一刀切之殇

非法吸收公众存款案件中，从高管职位回到实际分工、权限与行为责任。

常态化扫黑除恶背景下职业打假刑民界分与涉恶认定研究——兼议“横向扫店式”假酒索赔案的定性纠偏

【内容摘要】在常态化扫黑除恶背景下，个别基层办案机关将“买到假酒后主张法定倍数赔偿、并临时结伴将当地同类消费场所逐一消费索赔”的行为认定为敲诈勒索罪及恶势力犯罪。本文围绕两个问题展开：一是职业打假人是否属于消费者；二是职业打假中的过激行为构…

AI创作：权利的来源，还是侵权的通道？——AI生成内容的著作权保护与侵权边界

生成式人工智能已使图片、音频、视频的生成达到以假乱真的程度，围绕AI生成内容的权属纠纷与侵权纠纷随之增多，并已进入刑事程序。最高人民法院2026年9月发布的《关于依法审理涉人工智能纠纷案件的意见》明确了使用者的侵权责任，却对AI生成内容的可…

AI是营销帮手，还是造假引擎？——商家AI生成内容营销的法律边界

生成式人工智能正迅速替代电商领域的实景拍摄与实物测试，“特效代实测”引发的货不对板纠纷随之增多。商家常以“AI生成、仅供参考”的小字声明抗辩，消费者则以受到欺骗为由主张退货退款乃至惩罚性赔偿。本文以“是否虚构核心性能”与“是否显著披露”为两…

同行“信息置换”是否构成侵犯公民个人信息罪

在打击电信网络诈骗持续推进的背景下，营销推广类骚扰信息仍然居高不下，其重要来源之一是教培、评估、房产销售等机构之间无偿互换客户名单的“信息置换”。从实证看，此类置换同样可能构成侵犯公民个人信息罪，提供出去和换回来的信息均应纳入犯罪条数：单次…

民营企业高管离职后收受钱款的刑事责任——基于六类场景的分析

民营企业高管离职后收受钱款是否构成犯罪，取决于两点：钱款是否为其在职期间职务行为的对价，以及这一对价关系是否在其在职期间已经形成合意。在职期间为请托人谋利并明示或者默示约定离职后收受的，构成非国家工作人员受贿罪；在职期间没有约定、离职后对方…

商业秘密维权：密点提炼如何经得起检索与比对？

从载体与信息的区别出发，讨论整体与分项密点、公开检索、鉴定权限，以及企业应提前保存的材料。

标注“虚构演绎”，为何仍可能承担营销责任？

区分生成合成标识与交易信息真实性，分别审查品牌方、内容机构与平台的参与程度和注意义务。

设备卖了，秘密还在吗？商业秘密使用公开的认定与审查

蒋某辉、武某军侵犯商业秘密案中，大山公司主张保护的两项技术信息，相关设备在涉案图纸遭窃取前已经公开销售多年。原审法院依据控方鉴定认定两项技术信息具有非公知性，以侵犯商业秘密罪判处二人刑罚；二审法院则认为，控方证据不能排除涉案技术信息已经使用…

客户名单究竟是不是商业秘密

市场竞争日趋激烈，人工智能、机器人等新兴产业的崛起又加剧了这种竞争。客户资源往往决定一家企业的市场份额与盈利能力，员工离职后将原单位的客户介绍给新单位或者自行交易的情形时有发生，由此引发的纠纷频繁进入诉讼，部分案件还进入刑事程序。客户名单究…

量化行业可能产生哪些刑事风险

量化行业的刑事风险分布在业务经营的各个环节。向客户提供量化软件和交易服务，法院可能按实际服务内容认定为证券业务而涉及非法经营罪；利用程序实施特定交易，可能涉及操纵证券、期货市场罪；程序接入券商系统的方式，可能引出非法获取数据、非法控制系统及…

成都人工智能产业规章：企业应关注哪些合规事项？

区分产业扶持、企业义务与上位法责任，围绕适用范围、科技伦理及跨区域经营安排合规检查。

资本市场财务造假刑事追责的主体范围与辩护应对

2024年7月国务院办公厅转发六部门《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》以来，财务造假案件的行政、民事、刑事立体追责格局加速成型。锦州港连续四年财务造假虚增收入86亿余元，金通灵六年系统性造假，法院判令其向投资者赔偿7.75…

偷用公司API密钥行为的罪名认定

员工擅自使用所在单位的API密钥对外提供服务或者供个人使用，罪名认定的争议起点在于密钥指向的计费额度能否评价为《刑法》第264条、第271条意义上的财物。预付费模式下账户存有既存余额，可计量、可扣减、可归属于特定账户，评价为财物未超出可能的…

偷用公司算力行为的罪名认定

员工擅自调用所在单位的服务器运算资源用于个人牟利，司法实践中的定性集中于计算机类犯罪，职务侵占罪与盗窃罪基本未获适用。争议起点在于算力能否评价为《刑法》第271条、第264条意义上的财物。算力是计算机系统持续输出的运算服务，无法脱离硬件独立…

涉网新型黑恶势力可能存在于哪些行业

2026年7月启动的深化扫黑除恶专项斗争，将利用网络平台和软暴力手段有组织实施的裸聊敲诈、非法放贷、非法催收、舆情敲诈、恶意索赔、强迫消费、劳务碰瓷、色情敲诈列为打击重点。中央表述列举八类，山东等地公安机关征集线索时扩展为十类，两份清单的共…

当商业秘密遇见大模型：上传AI等于放弃秘密性？

当员工将商业秘密上传至云端大模型，或在本地用大模型读取保密数据，是否构成商业秘密“秘密性”的丧失？本文从中国法的秘密性认定标准出发，结合美国Trinidad v. OpenAI等最新判例和欧盟制度回应，区分云端公共平台上传、本地离线读取、本…

催收公司在何种情形下构成“软暴力”恶势力

催收公司涉刑案件中，办案机关常将公司管理层与一线业务员整体作恶势力乃至恶势力犯罪集团处理，量刑随之整体抬升。构成“软暴力”恶势力须同时满足手段与组织两个层面的条件：手段层面要求滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等行为足以形成心理强制，组织层面要求经…

遭遇AI黑稿和收费删帖，企业如何应对？

区分损害商业信誉、敲诈勒索与有偿删帖的法律问题，梳理技术服务提供者的责任和企业取证重点。

上市公司被调查，哪些人员的责任需要分别判断？

结合资本市场监管部署，区分实控人、高管、中介机构、财务及业务人员的职责与参与程度，讨论内幕信息与证据留存。

网络数据风险评估：适用范围、报告义务与刑事风险

围绕重要数据识别、年度评估、报告报送、整改记录和委托评估权限，梳理企业应建立的工作流程。

金融数据分类分级新规下的刑事风险阻却与合规路径

2026年6月，六部门联合印发《金融信息服务数据分类分级指南》，建立了“三类四级”数据分类分级体系，将一般数据细分为“敏感一般数据”与“常规一般数据”。该《指南》为刑事司法中数据法益的实质审查提供了前置法依据，对非法获取计算机信息系统数据罪…

中国人工智能法律合规与风险防范

生成式人工智能服务在中国受到多层规范的约束。以《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》为基础法律，以《生成式人工智能服务管理暂行办法》等部门规章为专项规制，以《生成式人工智能服务安全基本要求》等国家标准为技术标尺，监管体系已具雏形。2…

离职员工零元下单：企业怎样补上账号权限漏洞

从离职员工使用遗留账号取走产品的报道，讨论罪名区分、权限回收、异常订单监测和报案证据保存。

数字经济时代新型网络犯罪的演进特征与企业合规体系构建

当前，数字经济已成为驱动宏观经济增长的重要引擎。在互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术的推动下，企业的业务边界不断拓展，商业模式日趋复杂。技术带来的机遇和风险始终并存。网络黑灰产业逐渐摆脱了早期的粗放形态，演变为高度组织化、专业化的利益…

机器人产业知识产权刑民交叉的边界厘定与出罪路径

2025年与2026年被业界广泛视为具身智能机器人商业化元年[1]。随着人工智能与物理实体的深度融合，机器人产业的市场规模呈现爆发式增长。然而，伴随产业繁荣而来的是日益激烈的知识产权纠纷。与传统制造业不同，现代机器人产品是机械结构、控制算法…

知识产权恶意诉讼的司法认定与企业合规路径

知识产权恶意诉讼在近年司法实践中呈现组织化、规模化趋势。部分市场主体打着维权的旗号，行牟利或不正当竞争之实，不仅损害他人合法权益，亦扰乱司法秩序。2026年6月，最高人民检察院发布五件"检察机关惩治知识产权恶意诉讼典型案例"[1]，涵盖实用…

AI大模型训练数据的著作权侵权认定与刑民边界

生成式人工智能技术近年来高速发展，大模型训练所需的海量数据获取行为引发了持续而广泛的著作权争议。从纽约时报公司诉OpenAI案，到国内四位插画师诉Trik AI案、爱奇艺诉MiniMax案，技术演进与既有著作权保护体系之间的张力日趋凸显。

从行政处罚到刑事追责：跨境证券业务非法经营罪的适用限度与出罪路径

2026年5月，中国证监会对老虎证券（Tiger Brokers NZ）、富途证券国际（香港）以及长桥证券（香港）等境内外相关主体作出巨额行政处罚事先告知，三家机构合计被罚没逾22亿元人民币 [1]。处罚事由直指其未经核准，在境内非法开展证…

从射幸、投机到兑付：盲盒商业模式涉赌的阶梯式认定与辩护空间

自2019年被称为“盲盒元年”以来，盲盒经济在全球范围内迅速崛起。据相关数据显示，2015年至2022年期间，中国盲盒行业市场规模从22.6亿元飙升至149.9亿元，呈现出爆发式的增长态势。然而，随着市场规模的不断扩张，盲盒的商业模式也在发…

推广虚拟货币交易所的KOL，离"共同犯罪"有多远？——以聚币JuCoin暴雷案182人名单背后的刑事风险为视角

随着虚拟货币市场的野蛮生长，交易所暴雷跑路事件频发。在2026年5月聚币交易所（JuCoin）暴雷案中，16亿美元市值瞬间蒸发，11万投资者血本无归。事件发生后，一份包含182名KOL（关键意见领袖）的推广名单在网络上引发轩然大波。KOL作…

从上海高院近期典型案例看，新型网络犯罪的司法认定逻辑与辩护启发

2026年5月28日，上海市高级人民法院发布八起依法打击新型网络犯罪典型案例，涵盖非法获取token与cookies、劫持手机强制推广、破解无人机禁飞限高、批量解密快递单号、AI洗稿有偿发布、网络诋毁不正当竞争、恶意薅取平台流量、贩卖数字人…

存算跨境分离下数据出境合规与刑事风险防控

在"数据库留在境内、计算节点或运维人员在境外"的架构中，企业最容易误判的不是技术，而是以为数据没有搬家，就没有出境。现行规则更看重"境外能不能看见、拿走、复制、复原或者继续使用境内数据"，而不是只看物理服务器摆在哪里。对企业家而言，数据出境…

生成式AI涉黄案件中“主观故意”的穿透式审查与出罪路径

随着生成式人工智能技术的爆发式增长，算法在重塑内容生产边界的同时，也对传统刑事归责体系提出了挑战。以国内首起AI服务提供者涉黄案（AlienChat案）为切入点，生成式AI涉黄案件中开发者主观故意的认定面临“明知”标准失灵、因果关系断裂以及…

AI中转站"反向代理"模式的刑法定性与出罪路径

随着生成式人工智能的爆发式增长，国内开发者对境外大模型API接口的需求激增，催生了以"反向代理+账号池"为核心模式的AI中转站黑灰产业链。2026年5月，上海发生首起AI中转站站长因涉嫌非法经营罪被刑事拘留的案件，引发了实务界对该商业模式刑…

浏阳烟花厂爆炸致26人死亡：重大事故之后，企业负责人会面临什么刑事后果

一家烟花企业，原本处在正常生产季。车间里有工人，有半成品，有原材料，有仓库，也有日常安全管理记录。5月4日下午，一声爆炸之后，企业不再只是一个生产经营主体，而迅速变成事故调查、刑事追责、行政问责、善后赔偿和行业整顿的中心。

AI时代知识产权刑事风险的司法治理与辩护应对

2026年4月，最高人民法院与最高人民检察院集中发布年度知识产权保护白皮书及配套规范性文件，标志着我国知识产权司法保护在人工智能（AI）时代迈入体系化建构的新阶段。本文立足于双白皮书及相关典型案例，系统梳理了未来AI可能涉及的刑事犯罪类型，…

事前合规的价值——从一起刑事案件看合规在“远洋捕捞”背景下的真正意义

二〇二四年初的某个晚上,将近十点,笔者刚把手头一份文书发出去,正准备洗漱。手机响了,是A公司的人。电话那头的声音压得很低,只说了一句，“徐律师,人被控制了。”