常态化扫黑除恶背景下职业打假刑民界分与涉恶认定研究——兼议“横向扫店式”假酒索赔案的定性纠偏
【内容摘要】在常态化扫黑除恶背景下，个别基层办案机关将“买到假酒后主张法定倍数赔偿、并临时结伴将当地同类消费场所逐一消费索赔”的行为认定为敲诈勒索罪及恶势力犯罪。本文围绕两个问题展开：一是职业打假人是否属于消费者；二是职业打假中的过激行为构…
阅读全文 ↗徐伟律师 · 案例与研究
您遇到什么问题？
从具体处境出发，连接公开案例、办案心路与专业研究。
01
家人被带走、拘留或逮捕了，怎么办？
从会见、审查逮捕到程序权利，了解辩护介入与家属沟通。
案例 · 办案心路 · 12 篇研究02企业或负责人被调查，如何应对？
区分企业经营问题与个人刑事责任，关注业务模式、岗位职责和具体参与。
案例 · 办案心路 · 45 篇研究03被指控的行为究竟构不构成犯罪？
从行为性质、主观认识和责任边界，寻找案件定性的争议。
案例 · 办案心路 · 43 篇研究04证据或涉案金额有问题，如何提出异议？
关注电子数据、鉴定意见、资金流水与数额计算的审查。
案例 · 办案心路 · 37 篇研究05账户被冻结、财产被扣押，怎么办？
了解冻结、扣押、追缴与财产处置中的权利救济。
案例 · 办案心路 · 15 篇研究06已经起诉或判刑，还能争取什么？
从庭审与上诉，到申诉再审和刑罚执行，了解不同阶段的工作。
案例 · 办案心路 · 14 篇研究07企业受到侵害，如何报案维权？
关注内部侵占、商业秘密与刑事控告中的事实梳理和证据准备。
案例 · 办案心路 · 15 篇研究08业务尚未出事，如何提前防范风险？
围绕经营模式、数据、知识产权和新技术应用，识别刑事风险。
案例 · 办案心路 · 37 篇研究公开发表 · 署名文章
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研究全文
共 92 篇全文，按稿件修订时间排列。
损失尚未发生，侵犯商业秘密罪的“损失数额”从哪里来？——合理许可使用费的适用、测算与审查
一名工程师离职前把核心图纸拷进移动硬盘，尚未交给任何人即案发；一家竞争企业收买对方工程师窃取芯片设计资料，芯片刚流片就被查获。这类案件的共同点是：权利人销量没有下降，行为人也还没有获利。
阅读全文 ↗AI创作：权利的来源，还是侵权的通道？——AI生成内容的著作权保护与侵权边界
生成式人工智能已使图片、音频、视频的生成达到以假乱真的程度，围绕AI生成内容的权属纠纷与侵权纠纷随之增多，并已进入刑事程序。最高人民法院2026年9月发布的《关于依法审理涉人工智能纠纷案件的意见》明确了使用者的侵权责任，却对AI生成内容的可…
阅读全文 ↗AI是营销帮手，还是造假引擎？——商家AI生成内容营销的法律边界
生成式人工智能正迅速替代电商领域的实景拍摄与实物测试，“特效代实测”引发的货不对板纠纷随之增多。商家常以“AI生成、仅供参考”的小字声明抗辩，消费者则以受到欺骗为由主张退货退款乃至惩罚性赔偿。本文以“是否虚构核心性能”与“是否显著披露”为两…
阅读全文 ↗同行“信息置换”是否构成侵犯公民个人信息罪
在打击电信网络诈骗持续推进的背景下，营销推广类骚扰信息仍然居高不下，其重要来源之一是教培、评估、房产销售等机构之间无偿互换客户名单的“信息置换”。从实证看，此类置换同样可能构成侵犯公民个人信息罪，提供出去和换回来的信息均应纳入犯罪条数：单次…
阅读全文 ↗宣判前最后一公里——不可忽视的被告人庭审表现
我国《刑法》和《刑事诉讼法》未就被告人当庭表现对量刑的影响作出明文规定，被告人的庭审表现应当受到辩护方的重视，因为它可能影响审判团队的裁量尺度。本文提出了四方面的依据。需要强调，庭审表现的准备应以呈现真实的悔罪事实和社会复归条件为核心，而非…
阅读全文 ↗刑事诉讼法修改中证人证言排除规则的完善
现行《刑事诉讼法》第52条禁止以引诱、欺骗方法收集证据，第56条第1款列举的证人证言排除方法却只有暴力、威胁两项，司法解释和规范性文件补入非法限制人身自由之后，引诱与欺骗仍在排除范围之外。有实证研究显示，2013年至2020年间以引诱、欺骗…
阅读全文 ↗民营企业高管离职后收受钱款的刑事责任——基于六类场景的分析
民营企业高管离职后收受钱款是否构成犯罪，取决于两点：钱款是否为其在职期间职务行为的对价，以及这一对价关系是否在其在职期间已经形成合意。在职期间为请托人谋利并明示或者默示约定离职后收受的，构成非国家工作人员受贿罪；在职期间没有约定、离职后对方…
阅读全文 ↗如何认定刑民交叉案件中的“同一事实”
法释〔2026〕19号第二条把“同一事实”界定为民事案件与刑事案件的当事人、基本事实相同，但“基本事实”是自然意义上的生活事实，还是经规范筛选的要件事实，条文没有说，实践中两种理解却并存。本文主张以要件事实为比对基准：考察民事请求权基础的要…
阅读全文 ↗商业秘密维权：密点提炼如何经得起检索与比对？
从载体与信息的区别出发，讨论整体与分项密点、公开检索、鉴定权限，以及企业应提前保存的材料。
阅读全文 ↗标注“虚构演绎”，为何仍可能承担营销责任？
区分生成合成标识与交易信息真实性，分别审查品牌方、内容机构与平台的参与程度和注意义务。
阅读全文 ↗侵犯商业秘密罪共犯“明知”的推定与反驳
侵犯商业秘密罪的共同犯罪中，不直接经手技术信息的合伙人、出资人、帮助者是否构成犯罪，取决于其是否明知涉案信息系他人商业秘密且来源非法。《刑法修正案（十一）》删去“应知”后，本罪在规范上纯化为故意犯罪，但裁判实践仍沿用“应予知悉”“应当知晓”…
阅读全文 ↗服刑人员及家属如何自查身体状态及启动暂予监外执行
2026年11月1日，新修订的《中华人民共和国监狱法》（以下简称《监狱法》）和司法部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家卫生健康委、国家疾控局六部门联合印发的《暂予监外执行严重疾病范围和生活不能自理鉴别标准》（以下简称《鉴别标准》）…
阅读全文 ↗刑事商业秘密同一性的认定与审查
同一性不是侵犯商业秘密罪的独立要件，而是行为对象与权利客体之间的连接点。现行规范只在民事层面确立了“实质上相同”标准，刑事规范始终没有独立的比对规则，实践中因此出现两种偏差。本文以一则二审判决为切入点，主张同一性审查分为对象同一与内容同一两…
阅读全文 ↗资金分析鉴定意见的审查
资金分析鉴定在2025年成为公安机关的法定鉴定项目，账户流水由此以鉴定意见的形式进入定案依据。审查对象随之改变，过去审查的是一份情况说明能否采信，现在审查的是一份鉴定意见是否具备证据资格、结论是否可靠、有无超出资金数据能够回答的范围。困难在…
阅读全文 ↗设备卖了，秘密还在吗？商业秘密使用公开的认定与审查
蒋某辉、武某军侵犯商业秘密案中，大山公司主张保护的两项技术信息，相关设备在涉案图纸遭窃取前已经公开销售多年。原审法院依据控方鉴定认定两项技术信息具有非公知性，以侵犯商业秘密罪判处二人刑罚；二审法院则认为，控方证据不能排除涉案技术信息已经使用…
阅读全文 ↗境外涉虚拟币追缴：适用中国法是否意味着财产返还？
区分准据法、财产权证明、英国追缴程序与国内追赃路径，说明确定适用法律与实际追回财产之间的区别。
阅读全文 ↗刑事案件商业密点的认定与审查
刑事案件中，商业秘密的“密点”是权利人主张保护的具体信息内容，也是整个商业秘密案件刑事程序启动的起点。2011 年，一审法院认定瞿某某利用调试设备的机会掌握了公司的商业秘密，并私自对外出售，判处有期徒刑三年，罚金 50 万元。二审维持原判。…
阅读全文 ↗客户名单究竟是不是商业秘密
市场竞争日趋激烈，人工智能、机器人等新兴产业的崛起又加剧了这种竞争。客户资源往往决定一家企业的市场份额与盈利能力，员工离职后将原单位的客户介绍给新单位或者自行交易的情形时有发生，由此引发的纠纷频繁进入诉讼，部分案件还进入刑事程序。客户名单究…
阅读全文 ↗量化行业可能产生哪些刑事风险
量化行业的刑事风险分布在业务经营的各个环节。向客户提供量化软件和交易服务，法院可能按实际服务内容认定为证券业务而涉及非法经营罪；利用程序实施特定交易，可能涉及操纵证券、期货市场罪；程序接入券商系统的方式，可能引出非法获取数据、非法控制系统及…
阅读全文 ↗资金分析鉴定的实质质证保障——以鉴定过程信息披露为中心，讨论实质质证所需的程序保障
资金分析鉴定能够将账户流水转化为资金流向和数额结论，其可靠性取决于数据选择、清洗规则、推断条件与人工调整。辩方即使取得鉴定意见和原始数据，也未必具备检验这些环节的条件。实质质证需要辩方取得并使用必要的过程信息，获得专业帮助与合理准备时间，并…
阅读全文 ↗金析为证的实务质证思路
2025年以来，公安部先后印发《公安机关资金分析鉴定工作程序规定（试行）》与鉴定机构和鉴定人两个登记管理办法，资金分析鉴定成为公安机关法定鉴定项目。证据种类归属之争由此告一段落，庭审的主要问题转为在案文书是否构成一份合格的鉴定意见。侦查机关…
阅读全文 ↗职务犯罪监检衔接中的证据转化与提前介入问题
监察体制改革后，监检衔接成为职务犯罪案件办理的关键环节。当前理论与实务争议最大的两个问题，一是监察言词证据尤其初步核实阶段言词证据的证据资格与转化方式，二是检察提前介入监察的性质定位与运行边界。就前者，《监察法》第36条第1款赋予监察证据直…
阅读全文 ↗单位罚金刑裁量的混乱现状与实务辩护抓手
单位罚金刑的裁量规范并不缺少，它们分散规定在多个层级、多个地域，对同一问题的结论却截然相反：单位与责任人的两笔罚金，有的省份为总额设上限，有的省份为总额设下限；单位罚金相对自然人的倍率及高低关系，各地规则不一。规范冲突之外，裁量说理长期缺席…
阅读全文 ↗刑事申诉权保障的新进展与《刑事诉讼法》衔接完善的修改建议
申诉是审判监督程序的重要入口。近年来，申诉权保障在《刑事诉讼法》之外的规范层面取得实质进展。2025年11月最高人民检察院、司法部印发的《依法保障律师阅卷权利工作规定》将申诉、再审抗诉纳入律师阅卷保障范围，2026年修订的《监狱法》第四十三…
阅读全文 ↗成都人工智能产业规章：企业应关注哪些合规事项？
区分产业扶持、企业义务与上位法责任，围绕适用范围、科技伦理及跨区域经营安排合规检查。
阅读全文 ↗涉案虚拟币处置地方规范中的辩护空间
上海市徐汇区人民检察院与上海市公安局徐汇分局于2024年8月29日会签《涉刑事诉讼虚拟币处置规范指引》，覆盖涉案虚拟币的查询固证、扣押保管与移送处置各环节，条文至今未见公开。该指引所处理的事项，在《刑事诉讼法》及其解释中缺乏对应规则，扣押对…
阅读全文 ↗资本市场财务造假刑事追责的主体范围与辩护应对
2024年7月国务院办公厅转发六部门《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》以来，财务造假案件的行政、民事、刑事立体追责格局加速成型。锦州港连续四年财务造假虚增收入86亿余元，金通灵六年系统性造假，法院判令其向投资者赔偿7.75…
阅读全文 ↗数字刑辩：重构法律事实的发现与论证
摘要：刑事案卷的主要形态已经从纸面卷宗转为海量电子数据，事实认定的重心却仍停留在言词证据与控方摘录之上，辩护人若不具备处理数据的能力，实质上将丧失发现与论证事实的主动权。本文结合裁判案例与实证观察，提出数字式事实重构的辩护思路，即以案内海量…
阅读全文 ↗涉虚拟货币掩饰、隐瞒犯罪所得案件的程序与实体争点
泰达币交易者因收款账户流入涉诈资金而被指控掩饰、隐瞒犯罪所得，已成为涉币刑事案件中的常见类型。此类指控的证据链条上存在三处衔接不足的地方，即把上游行为人未到案等同于上游犯罪事实已经查证属实，把低价收币等同于明显异于市场的价格从而径行推定明知…
阅读全文 ↗偷用公司API密钥行为的罪名认定
员工擅自使用所在单位的API密钥对外提供服务或者供个人使用，罪名认定的争议起点在于密钥指向的计费额度能否评价为《刑法》第264条、第271条意义上的财物。预付费模式下账户存有既存余额，可计量、可扣减、可归属于特定账户，评价为财物未超出可能的…
阅读全文 ↗账户流水＝犯罪数额：信息网络犯罪资金推定规则的适用边界与辩护应对
2022年《关于办理信息网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》第21条允许在涉案人数特别众多且客观条件受限时，按账户接收的资金数额认定犯罪数额。同一推定在2016年电信网络诈骗意见中已经出现，但当时只用于违法所得追缴；第21条把它推进…
阅读全文 ↗偷用公司算力行为的罪名认定
员工擅自调用所在单位的服务器运算资源用于个人牟利，司法实践中的定性集中于计算机类犯罪，职务侵占罪与盗窃罪基本未获适用。争议起点在于算力能否评价为《刑法》第271条、第264条意义上的财物。算力是计算机系统持续输出的运算服务，无法脱离硬件独立…
阅读全文 ↗涉网新型黑恶势力可能存在于哪些行业
2026年7月启动的深化扫黑除恶专项斗争，将利用网络平台和软暴力手段有组织实施的裸聊敲诈、非法放贷、非法催收、舆情敲诈、恶意索赔、强迫消费、劳务碰瓷、色情敲诈列为打击重点。中央表述列举八类，山东等地公安机关征集线索时扩展为十类，两份清单的共…
阅读全文 ↗“足以认定”，软暴力扫黑除恶斗争中的利剑
《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第三条设有一套推定规则，符合所列六项情形之一，即可认定行为足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制。该条第二款另规定，足以使他人感知相关行为的有组织性的，应当认定为以黑恶势力名义实施。两处“…
阅读全文 ↗涉软暴力黑恶犯罪的罪名与辩护要点
中央政法委部署开展为期一年的深化扫黑除恶专项斗争，明确将利用网络平台和软暴力手段有组织实施的裸聊敲诈、非法放贷、非法催收、舆情敲诈、恶意索赔等黑恶犯罪列为打击重点。此类犯罪业态各异，所依赖的手段却具有同质性，即通过滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势…
阅读全文 ↗当商业秘密遇见大模型：上传AI等于放弃秘密性？
当员工将商业秘密上传至云端大模型，或在本地用大模型读取保密数据，是否构成商业秘密“秘密性”的丧失？本文从中国法的秘密性认定标准出发，结合美国Trinidad v. OpenAI等最新判例和欧盟制度回应，区分云端公共平台上传、本地离线读取、本…
阅读全文 ↗催收公司在何种情形下构成“软暴力”恶势力
催收公司涉刑案件中，办案机关常将公司管理层与一线业务员整体作恶势力乃至恶势力犯罪集团处理，量刑随之整体抬升。构成“软暴力”恶势力须同时满足手段与组织两个层面的条件：手段层面要求滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等行为足以形成心理强制，组织层面要求经…
阅读全文 ↗遭遇AI黑稿和收费删帖，企业如何应对？
区分损害商业信誉、敲诈勒索与有偿删帖的法律问题，梳理技术服务提供者的责任和企业取证重点。
阅读全文 ↗纯获利还是总额——违法所得计算方法的司法解释冲突与辩护选择
违法所得的计算是否扣除成本，我国刑事规范体系至今没有统一答案，同一语词之下并存着扣除、不扣除与区分处理三种算法。这一分歧可以经由三阶判断加以消解。第一阶确定该数额在个案中承担何种功能，作为刑事追缴对象的宜采相对总额原则，扣除中性成本而保留犯…
阅读全文 ↗涉虚拟货币案件电子取证的质证要点
2026年6月公开的一篇公安实务论文，完整呈现了涉虚拟货币案件从设备扫描到扣押冻结的取证操作链条。本文依据《公安机关办理刑事案件电子数据取证规则》《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》以及现行刑事诉讼法司法解释，结合已…
阅读全文 ↗上市公司被调查，哪些人员的责任需要分别判断？
结合资本市场监管部署，区分实控人、高管、中介机构、财务及业务人员的职责与参与程度，讨论内幕信息与证据留存。
阅读全文 ↗网络数据风险评估：适用范围、报告义务与刑事风险
围绕重要数据识别、年度评估、报告报送、整改记录和委托评估权限，梳理企业应建立的工作流程。
阅读全文 ↗AI一键脱衣构成什么罪
伪造生成的裸体图像属于《刑法》第367条界定的淫秽物品，成像来源是否真实不影响诲淫性的判断。网络传播深度伪造涉性信息缺乏第237条要求的现实强制，不构成强制猥亵、侮辱罪，被伪造对象的个人法益应当落在诽谤罪上。制作与传播同属第363条选择性罪…
阅读全文 ↗加密货币受贿中私钥控制权的刑事法属性与既遂认定——以代持型受贿规则的平移适用为视角
随着反腐败斗争的纵深推进，以USDT冷钱包交割为代表的加密货币受贿模式日益浮出水面。此类案件的核心法律问题在于：当受贿人并未直接持有冷钱包或私钥，而是交由第三人代为保管时，如何认定受贿既遂？本文从加密货币“私钥即控制权”的技术本质出发，结合…
阅读全文 ↗虚拟货币犯罪案件中链上链下证据衔接的合法性审查
随着区块链技术的普及，虚拟货币逐渐成为洗钱、非法集资等犯罪活动的重要工具。此类案件的定罪量刑高度依赖电子证据，然而实证研究表明，当前司法实践仍过度依赖口供印证模式，链上数据等客观证据的使用率偏低。本文从辩护人视角出发，围绕链上数据向合法证据…
阅读全文 ↗虚拟货币跨境洗钱案件中穿透式审查的证据构建与主观明知认定——以上海宝山18亿洗钱案为切入点
在数字经济时代，金融犯罪的手段正经历着前所未有的技术迭代。传统的洗钱活动往往依赖于实体金融机构的账户体系，资金流转路径相对清晰，侦查机关通过调取银行流水即可描绘出资金的来龙去脉。虚拟货币的出现彻底打破了这一传统模式，其去中心化的底层架构和非…
阅读全文 ↗区块链安全事件中的电子数据审查与刑事定性边界
慢雾科技《2026上半年区块链安全与反洗钱报告》揭示，钓鱼攻击、社会工程、供应链投毒、AI驱动攻击和密码学攻击已成为虚拟资产犯罪的五大形态，被盗资金总计约3.89亿美元。攻击场景的分化对刑事证据审查和罪名定性产生了结构性影响。在直接攻击场景…
阅读全文 ↗面对趋利性执法疑点，企业可以准备哪些监督材料？
结合检察规划中的涉企监督部署，梳理管辖、人身强制措施和查扣冻中的问题与材料准备。
阅读全文 ↗金融数据分类分级新规下的刑事风险阻却与合规路径
2026年6月，六部门联合印发《金融信息服务数据分类分级指南》，建立了“三类四级”数据分类分级体系，将一般数据细分为“敏感一般数据”与“常规一般数据”。该《指南》为刑事司法中数据法益的实质审查提供了前置法依据，对非法获取计算机信息系统数据罪…
阅读全文 ↗虚拟货币涉案金额认定的司法困境与辩护路径——以基准日选取为切入点
虚拟货币价格的高度波动性，使得涉案金额的认定在刑事司法实践中成为一个难以回避的争点。基准日的不同选取，足以导致同一案件的涉案金额相差数倍乃至数十倍，直接影响定罪与量刑结果。然而就虚拟货币涉案金额基准日的认定而言，现行法律及司法解释对此尚无明…
阅读全文 ↗虚拟货币跨境洗钱的电子数据取证审查
以虚拟货币为媒介的跨境洗钱犯罪呈现高发态势。虚拟货币的去中心化与匿名性特征，使得传统侦查手段面临严峻挑战。在“暗网信息贩卖加地下钱庄洗钱”等复合型犯罪中，从钱包地址追踪到银行账户穿透已成为破解新型网络犯罪的关键路径。本文以2023年北京警方…
阅读全文 ↗从链上行为到主观心态：去中心化业务中排除犯罪故意的技术切入点
虚拟货币犯罪案件的辩护实践中，控方对主观故意的证明往往依赖于对链上行为的外观描述，而辩护人若缺乏对区块链底层技术的理解，难以对指控逻辑形成有效质证。本文以智能合约的权限控制、去中心化不可控性、公开可验证性与可追溯性四个技术特征为切入点，结合…
阅读全文 ↗中国人工智能法律合规与风险防范
生成式人工智能服务在中国受到多层规范的约束。以《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》为基础法律，以《生成式人工智能服务管理暂行办法》等部门规章为专项规制，以《生成式人工智能服务安全基本要求》等国家标准为技术标尺，监管体系已具雏形。2…
阅读全文 ↗非法期货配资案件的辩护要点
杭州萧山曾某等人以商务咨询公司为外壳，借助分仓软件搭建非法期货交易平台，向客户提供高比例配资并收取高额手续费，被公安机关以非法经营罪立案侦查。本案集中呈现了场外期货配资案件在实体认定、证据审查、程序应对与财产处置四个方面的典型争点。实盘与虚…
阅读全文 ↗涉虚拟货币洗钱：罪名、证据与财产处置的不同问题
评述涉虚拟货币洗钱研究中的罪名边界、链上证据与主观认识证明，以及追赃处置问题。
阅读全文 ↗企业资产被查封、扣押、冻结，如何提出实质审查？
区分证据保全与追赃目的，围绕财物关联性、查控范围、经营影响和案结后的返还提出审查思路。
阅读全文 ↗没有认罪口供，间接证据应达到什么标准？
结合公开报道中的投毒案件，讨论间接证据、鉴定意见和电子数据如何接受排除合理怀疑标准的检验。
阅读全文 ↗结构化融资虚假陈述的刑民交叉问题
债券市场打破保底兑付后，结构化融资作为一种隐蔽的违规发债手段，引发了大量证券虚假陈述民事赔偿纠纷，同时潜藏着欺诈发行、操纵市场等刑事法律风险。民事诉讼中，发行人及中介机构常以投资者参与结构化融资为由，主张推翻交易因果关系的推定；刑事追诉中，…
阅读全文 ↗大数据侦查模式下操纵证券、期货市场罪的主观故意推定泛化与因果重构
随着公安机关全面推行"专业+机制+大数据"新型警务运行模式，操纵证券、期货市场罪的侦查逻辑正经历从"口供依赖"向"数据穿透"的变革。海量交易数据的算法比对在提升打击效能的同时，也引发了主观故意算法推定泛化与交易因果关系量化粗放的司法认定难题…
阅读全文 ↗异地办案的管辖怎样审查：从法院退案报道谈起
区分合法异地办案与趋利性执法疑点，讨论管辖审查、羁押必要性与涉案财产处置之间的衔接。
阅读全文 ↗离职员工零元下单：企业怎样补上账号权限漏洞
从离职员工使用遗留账号取走产品的报道，讨论罪名区分、权限回收、异常订单监测和报案证据保存。
阅读全文 ↗数字经济时代新型网络犯罪的演进特征与企业合规体系构建
当前，数字经济已成为驱动宏观经济增长的重要引擎。在互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术的推动下，企业的业务边界不断拓展，商业模式日趋复杂。技术带来的机遇和风险始终并存。网络黑灰产业逐渐摆脱了早期的粗放形态，演变为高度组织化、专业化的利益…
阅读全文 ↗投资回报型受贿案辩护路径——基于2026年出庭公诉评议案例的分析
隐性受贿案件的难点，通常不在于有没有一笔钱，而在于这笔钱披着什么外衣、经过什么路径、对应什么职务行为。以投资分红名义出现的案件尤其如此，资金外观之下是否存在权钱交易的实质，才是审查的核心。
阅读全文 ↗司法惰性——认罪认罚制度下的权力自保与程序正义危机
笔者此前撰文讨论过刑事司法实践中的司法惯性现象，即办案人员倾向于依据地区性判罚惯例而非个案证据事实进行法律适用。本文要讨论的司法惰性，是同一观察上的另一现象。办案人员出于规避终身责任追究的考虑，通过认罪认罚机制压制辩护人独立辩护权，将本应由…
阅读全文 ↗17个月"庭外取证"：当鉴定成为无限期补充侦查的挡箭牌
刑事诉讼程序的设置，既要查明案件事实和惩罚犯罪，也要限制公权力滥用和保障人权。期限制度作为刑事诉讼程序的重要组成部分，其刚性约束力是程序正义的直接体现。然而，在司法实践中，期限制度往往面临虚置或变相突破的风险。笔者代理的一起涉嫌帮助信息网络…
阅读全文 ↗机器人产业知识产权刑民交叉的边界厘定与出罪路径
2025年与2026年被业界广泛视为具身智能机器人商业化元年[1]。随着人工智能与物理实体的深度融合，机器人产业的市场规模呈现爆发式增长。然而，伴随产业繁荣而来的是日益激烈的知识产权纠纷。与传统制造业不同，现代机器人产品是机械结构、控制算法…
阅读全文 ↗知识产权恶意诉讼的司法认定与企业合规路径
知识产权恶意诉讼在近年司法实践中呈现组织化、规模化趋势。部分市场主体打着维权的旗号，行牟利或不正当竞争之实，不仅损害他人合法权益，亦扰乱司法秩序。2026年6月，最高人民检察院发布五件"检察机关惩治知识产权恶意诉讼典型案例"[1]，涵盖实用…
阅读全文 ↗AI大模型训练数据的著作权侵权认定与刑民边界
生成式人工智能技术近年来高速发展，大模型训练所需的海量数据获取行为引发了持续而广泛的著作权争议。从纽约时报公司诉OpenAI案，到国内四位插画师诉Trik AI案、爱奇艺诉MiniMax案，技术演进与既有著作权保护体系之间的张力日趋凸显。
阅读全文 ↗从行政处罚到刑事追责：跨境证券业务非法经营罪的适用限度与出罪路径
2026年5月，中国证监会对老虎证券（Tiger Brokers NZ）、富途证券国际（香港）以及长桥证券（香港）等境内外相关主体作出巨额行政处罚事先告知，三家机构合计被罚没逾22亿元人民币 [1]。处罚事由直指其未经核准，在境内非法开展证…
阅读全文 ↗虚假申报型操纵证券市场案件的证明边界与辩护
在操纵证券市场案件中，犯罪嫌疑人家属最常提出的疑问通常并不复杂：“股票交易本来就可以挂单、撤单，为什么撤单会构成犯罪？”“配资炒股虽然风险高，但为什么会和操纵市场联系在一起？”“人在境外卖出股票，为什么还会受到境内司法机关追究？”这些问题看…
阅读全文 ↗从射幸、投机到兑付：盲盒商业模式涉赌的阶梯式认定与辩护空间
自2019年被称为“盲盒元年”以来，盲盒经济在全球范围内迅速崛起。据相关数据显示，2015年至2022年期间，中国盲盒行业市场规模从22.6亿元飙升至149.9亿元，呈现出爆发式的增长态势。然而，随着市场规模的不断扩张，盲盒的商业模式也在发…
阅读全文 ↗以虚拟货币为媒介非法外汇交易的侦查进路与辩护边界——基于福建涵江13.3亿非法换汇案的展开
近年来，随着外汇监管政策的收紧与区块链技术的发展，以虚拟货币（如USDT）为媒介的"对敲型"非法外汇交易呈现高发态势。福建涵江警方破获的13.3亿非法换汇大案，集中展现了当前司法机关打击此类犯罪的新型侦查路径：同步介入、资金穿透分析与声纹鉴…
阅读全文 ↗“案发时”的规范确定与数额辩护——以《贪污贿赂司法解释（二）》中股票、股权预期收益型受贿为中心
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释（二）》第十一条第二款，对以股票、股权预期收益作为贿赂形式的受贿数额认定作出专门规定。相关理解与适用文章进一步明确：该款中的“案发时”，是指办案机关对行为人立案调查…
阅读全文 ↗以审查起诉质效标准为视角的辩护策略再思考
最高人民检察院《人民检察院审查起诉质效标准（试行）》以“高质效办好每一个案件”为总目标，把起诉案件、不起诉案件分别纳入合格、质效不高、不合格的评价框架，并通过案件质量检查评查和责任落实机制，改变了审查起诉阶段过去偏重程序流转、较少回看结果的…
阅读全文 ↗认罪认罚新规：程序辩护的几个抓手
认罪认罚从宽制度从二〇一八年写入刑事诉讼法算起，到这次《指导意见》修订，前后不过几年，却已经改变了大多数刑事案件的办理样态。就我个人的观察，这几年里，辩护人面对这一制度的态度，大致经历了从迟疑、接纳到逐渐熟悉的过程：起初担心“认了就等于放弃…
阅读全文 ↗推广虚拟货币交易所的KOL，离"共同犯罪"有多远？——以聚币JuCoin暴雷案182人名单背后的刑事风险为视角
随着虚拟货币市场的野蛮生长，交易所暴雷跑路事件频发。在2026年5月聚币交易所（JuCoin）暴雷案中，16亿美元市值瞬间蒸发，11万投资者血本无归。事件发生后，一份包含182名KOL（关键意见领袖）的推广名单在网络上引发轩然大波。KOL作…
阅读全文 ↗以审查逮捕质效标准为视角的辩护策略再思考
2026年5月，最高人民检察院印发《人民检察院审查逮捕质效标准（试行）》，并明确该标准已经于2026年3月31日经最高检检委会审议通过，自印发之日起施行。该标准围绕审查逮捕案件的事实认定、证据审查、社会危险性判断、程序履行、法律监督以及后续…
阅读全文 ↗从上海高院近期典型案例看，新型网络犯罪的司法认定逻辑与辩护启发
2026年5月28日，上海市高级人民法院发布八起依法打击新型网络犯罪典型案例，涵盖非法获取token与cookies、劫持手机强制推广、破解无人机禁飞限高、批量解密快递单号、AI洗稿有偿发布、网络诋毁不正当竞争、恶意薅取平台流量、贩卖数字人…
阅读全文 ↗存算跨境分离下数据出境合规与刑事风险防控
在"数据库留在境内、计算节点或运维人员在境外"的架构中，企业最容易误判的不是技术，而是以为数据没有搬家，就没有出境。现行规则更看重"境外能不能看见、拿走、复制、复原或者继续使用境内数据"，而不是只看物理服务器摆在哪里。对企业家而言，数据出境…
阅读全文 ↗数字检察背景下大模型审查侦查行为与律师辩护应对
以"智审护航"等多智能体平台为代表的大模型技术,正在重塑侦查监督的运行方式,也悄然改变着刑事辩护的基础坐标。检察机关不再依赖个别承办人的阅卷勤奋与经验积累,而是通过对电子证据、侦查日志、类案数据的结构化聚合,借助大模型进行全量扫描、自动预警…
阅读全文 ↗生成式AI涉黄案件中“主观故意”的穿透式审查与出罪路径
随着生成式人工智能技术的爆发式增长，算法在重塑内容生产边界的同时，也对传统刑事归责体系提出了挑战。以国内首起AI服务提供者涉黄案（AlienChat案）为切入点，生成式AI涉黄案件中开发者主观故意的认定面临“明知”标准失灵、因果关系断裂以及…
阅读全文 ↗AI中转站"反向代理"模式的刑法定性与出罪路径
随着生成式人工智能的爆发式增长，国内开发者对境外大模型API接口的需求激增，催生了以"反向代理+账号池"为核心模式的AI中转站黑灰产业链。2026年5月，上海发生首起AI中转站站长因涉嫌非法经营罪被刑事拘留的案件，引发了实务界对该商业模式刑…
阅读全文 ↗新《监狱法》下暂予监外执行申请的程序路径与专家论证功能——以严重疾病型保外就医案件为中心
严重疾病型暂予监外执行，既关乎刑罚执行的严肃性，也关涉罪犯生命健康权的基本保障。实务中，申请人及其家属往往将关注点集中于“病情是否严重”，但暂予监外执行的成立并不取决于单一医学事实，而取决于医学事实、法定条件、程序审查、社会危险性评估与社区…
阅读全文 ↗浏阳烟花厂爆炸致26人死亡：重大事故之后，企业负责人会面临什么刑事后果
一家烟花企业，原本处在正常生产季。车间里有工人，有半成品，有原材料，有仓库，也有日常安全管理记录。5月4日下午，一声爆炸之后，企业不再只是一个生产经营主体，而迅速变成事故调查、刑事追责、行政问责、善后赔偿和行业整顿的中心。
阅读全文 ↗AI时代知识产权刑事风险的司法治理与辩护应对
2026年4月，最高人民法院与最高人民检察院集中发布年度知识产权保护白皮书及配套规范性文件，标志着我国知识产权司法保护在人工智能（AI）时代迈入体系化建构的新阶段。本文立足于双白皮书及相关典型案例，系统梳理了未来AI可能涉及的刑事犯罪类型，…
阅读全文 ↗刑事财产保卫战：如何应对"模糊指控"下的资产追缴
刑事二审阶段，检察机关以"一审判决遗漏追缴违法所得"为由提出抗诉的情形在实务中日益普遍。此类抗诉的深层根源，往往不在于一审漏判，而在于公诉指控本身存在个人所得范围模糊、财产混同严重、分赃细节缺失、合法非法界限不清等问题。本文以被告人财产保全…
阅读全文 ↗事前合规的价值——从一起刑事案件看合规在“远洋捕捞”背景下的真正意义
二〇二四年初的某个晚上,将近十点,笔者刚把手头一份文书发出去,正准备洗漱。手机响了,是A公司的人。电话那头的声音压得很低,只说了一句，“徐律师,人被控制了。”
阅读全文 ↗刑事涉案资金冻结的程序规制与财产权保障
资金冻结作为刑事侦查中财产性强制措施之一，长期处于程序约束不足、监督救济缺位的制度困境之中。"趋利执法"与"远洋捕捞"现象的蔓延，揭示了现行规范体系在授权与限权之间的冲突。近年来，随着营商环境保护与民营经济发展被提升至国家战略高度，涉案资金…
阅读全文 ↗认罪认罚从宽制度下审查起诉阶段诉辩关系优化与协商型辩护的制度建构
认罪认罚从宽制度的全面推行使审查起诉阶段的诉辩关系发生了深刻转型，协商型辩护成为辩护形态变革的核心标识。以检察官客观公正义务与控辩平等原则为理论基础，揭示了协商型辩护的规范依据与制度逻辑，界定了协商型辩护的概念与特征，分析了审查起诉阶段诉辩…
阅读全文 ↗鉴定人提前介入刑事侦查的辩方应对路径
鉴定人提前介入侦查已成为刑事司法实践中的普遍现象。然而，该行为边界的规范模糊性，不仅冲击了司法鉴定的中立性与客观性，更给被追诉人诉讼权利的保障带来严峻挑战。当前辩方针对该行为的应对普遍存在泛化抗辩、定性失准、措施错配等问题，难以获得司法机关…
阅读全文 ↗论非暴力取证的灰色空间与非法证据排除的实务困境及破解路径
随着刑事诉讼制度的不断完善，传统的严重暴力逼供现象已大幅减少。然而，在司法实践中，诱供、威胁、承诺性诱导以及轻微暴力等“非暴力取证”或“轻微暴力伴随精神强制”的取证手段依然客观存在。现行非法证据排除规则对这类处于“灰色空间”的取证行为缺乏明…
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另有 1 篇研究摘要
重婚罪刑事立案要点解析——以经办案件为例 ↗目前保留摘要及原文链接，与上述全文分开列示。